Tužioci su naveli da kompanija Kukoin sa sedištem na Sejšelima nije sprečila sumnjive transakcije preko svoje platforme i tako je omogućila transfer milijardi dolara prihoda od kriminalnih aktivnosti kao što je trgovina na dark net sajtovima, ransomver i malver napadi i razne šeme za prevaru, prenosi portal Koindesk. U saopštenju se navodi da su zaposleni u Kukoinu otvoreno promovisali da berza nema program poznavanja klijenata (Know Your Client) koji bi mogao da spreči sumnjive transfere novca. Kukoin je usvojio ovu proceduru tek u avgustu 2023, ali ona nije primenjena na postojeće klijente, već samo na nove članove. Kukoin je opsluživao oko 1,5 miliona registrovanih korisnika koji su se nalazili u SAD i zaradio najmanje 184,5 miliona dolara od njihovih naknada, navodi se u saopštenju tužilaštva. Osnivači berze Kukoin, Čun "Majkl" Gan i Ke "Erik" Tang su pristali na zahtev američkog tužilaštva i napustiće kompaniju i platiti odštetu. U saopštenju za štampu Kukoina, Gan je rekao da se povlači sa platforme kako bi osigurao njen dalji uspeh i da nije imao nameru da prekrši bilo koji američki ili međunarodni zakon. BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na našoj Instagram stranici.